AML-политика
Редакция от 7 сентября 2026 года
Как проходит проверка
Криптовалютные платежи обрабатывает платёжный провайдер 2328.io. Каждая входящая транзакция и связанный с ней адрес проходят автоматическую проверку на риски, связанные с легализацией преступных доходов, финансированием запрещённой деятельности и санкционными ограничениями.
Обязанности плательщика
Плательщик подтверждает законное происхождение средств, право распоряжаться отправляемой криптовалютой и отсутствие связи перевода с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма, обходом санкций или другой незаконной деятельностью.
До перевода необходимо проверить монету, сеть, сумму и адрес. Перевод в другой сети, перевод другого токена или отправка на ошибочный адрес могут привести к необратимой потере средств.
Если платёж получил AML-блокировку
При статусе AML lock заявка не исполняется автоматически. Средства остаются заблокированными на стороне платёжного провайдера до завершения проверки. Провайдер или Yuanflow могут запросить сведения о происхождении средств и подтверждающие документы.
Срок и итог проверки зависят от платёжного провайдера и обстоятельств транзакции. Yuanflow не может заранее гарантировать разблокировку, зачисление или возврат. Статус заявки обновляется после получения подтверждённого решения провайдера.
На чём основана политика
Эта страница кратко объясняет правила, применяемые в платёжном сценарии Yuanflow. Актуальные правила и решения провайдера имеют приоритет. Подробнее: условия 2328.io, документация статических кошельков и статусы криптоплатежей.
Связь по заблокированному платежу
Напишите в поддержку Yuanflow и укажите номер заявки и хеш транзакции. Не отправляйте приватные ключи, seed-фразу или коды доступа к кошельку — поддержка никогда их не запрашивает.